運作不到半年流水高達4億元 警方揭特大網絡賭博內幕
運作不到半年賭資流水高達4億元
廣東揭陽警方揭特大網絡賭博內幕
“老賭徒”購買并設置8個賭博網站，下設19個“工作室”網羅骨干過百人，發展代理推廣員近2000人、會員超5萬人，涉案金額4億余元，月涉案金額高達1.5億多元。
記者今天從廣東省揭陽市公安局召開的新聞發布會上獲悉，該局在廣東省公安廳的指導協調下，聯合深圳、廣州警方，在三地聯合行動，成功摧毀該特大網絡賭博團伙。警方抓獲陳某峰等158名涉案人員，現場查扣電腦、銀行卡等物品一批。目前，已有142人被執行逮捕。
線上線下同步偵查
今年年初，揭陽市網警支隊民警在網上巡查時接到群眾舉報稱：“‘萬達娛樂城’網站存在賭博行為。”同期，也有群眾通過110舉報同類問題。
為此，警方迅速展開偵查并發現，該團伙通過設立“萬達娛樂城”“獅王娛樂城”“瑞虎娛樂城”等多個賭博網站，以“六合彩”“時時彩”“百家樂”等賭博項目與會員對賭，抽水盈利。
鑒于涉案人員多、涉案金額大，揭陽市公安局立即上報廣東省公安廳。廣東省副省長、公安廳廳長李春生要求揭陽市局全力偵破，堅決摧毀其網絡。揭陽警方立即成立專案組，迅速投入到案件的嚴密偵查和深挖擴線工作中。
專案機制啟動后，專案組在偵查中發現，該涉賭團伙骨干成員經常更換聯系方式和落腳點；頻繁變換第三方支付的資金賬號指定給會員充值，會員充值完成后立即將資金劃轉至多個賬戶并迅速提現。
除了調取真正的銀行流水工作困難外，大部份參賭人員的資金也都不是用實名開設的銀行卡進行交易，而是利用其他人員的身份證開設的銀行卡進行資金流轉，全面查清涉賭資金和涉賭人員的工作量巨大。
針對這一情形，揭陽警方多次召開專門研討會進行攻堅，專案組選準突破口，由從嫌疑人賭博線路、賭博資金流轉以及其上下線等方面進行排查，從而成功縮小了偵查范圍。在偵查過程中，專案小組民警在網上海量數據中，排查出上千條網上賭博線索，并經過反復核實查詢和比對，對有效線索進行落地。
賭博團伙分工明確
經過兩個多月的艱苦偵查，警方逐步厘清了脈絡主線，全面掌握了該網絡賭博團伙的核心架構、運營方式、管理模式及資金流向。
據揭陽市公安局產業園分局副局長吳旭忠介紹，該團伙共有5名核心骨干成員，以綽號為“阿板”的陳某鋒為首，網羅了2號頭目、綽號為“大頭”的陳某城，此外還有負責財務的陳某豐“阿偉”、推廣部管理人員李某周以及負責開卡、取現的江某坤。
該團伙開設的“萬達”“獅王”“瑞虎”等多個賭博網站，由張某負責賭博網站開發、設計和維護，由許某渴等負責“工作室”發展“代理人”，并吸收“注冊會員”，利用“六合彩”“時時彩”“百家樂”等方式設賭，參賭人員須通過客服提供的在線支付平臺賬號進行充值后才能成為“會員”參賭。會員贏錢后要提現，須由客服用私戶轉賬提現。
根據賭博網站的要求，會員注冊必須填寫真實姓名、手機號碼、支付寶、銀行卡等，充值最少100元，最多一次10萬元。快的話，10分鐘就能賭一局“時時彩”。因此，賭博網站的流水非常龐大。
而團伙獲利有兩種方式，一是通過操控賠率控制輸贏，二是從賭資流水中抽水。提現人員陳某在揭陽普寧提現并交給江某坤，由江某坤把錢從普寧帶至深圳交給王某俊或黃某生，由此兩人交給團伙2號頭目、負責人陳某城。
此外，賭博網站出現故障由網站提供者張某負責維護，日常維護由董某波負責接洽后聯系某科技公司的蔡某星等4人執行維護。
警方偵查發現，該網絡賭博團伙開發的8個賭博網站，已發展19個“工作室”超過100名業務員，發展代理推廣員近兩千人，遍布全國各地的注冊會員超5萬人，涉案金額高達4億多元。
涉案目標無一漏網
“該團伙反偵查意識強，日常管理也很細致。”揭陽市公安局網警支隊民警吳尉介紹，“阿板”是一名老賭徒，早年參與賭博，隨后協助他人組織線下賭博，后來索性自己組織了網絡賭博團伙。為逃避警方打擊，他們將服務器設在香港，并通過身邊認識的人發展骨干和代理，因此過百名骨干之間大多是親友、熟人關系。
該團伙購買域名在互聯網上投入廣告，以廣撒網的形式招攬會員，又以滿送的形式吸引會員充值，當會員充入資金后，在平臺上就化為游戲分。團伙購買了大量銀行卡并頻繁變更供會員充值使用，而當會員注入資金后，會迅速層層分解到各個賬戶并迅速提現，僅僅保留部分的錢款在資金池內供會員取現。
據悉，該團伙的19個工作室都設在深圳4個區的高檔住宅樓內，由于在前期偵查階段不便打草驚蛇，辦案民警只能偽裝偵查，還一度被小區的物業管理人員當成嫌疑人跟蹤。
該團伙實行嚴格的線性管理模式，不允許工作室與工作室、代理人之間的橫向聯系。團伙成員除了每月有4天的休息時間可以外出，其他時間吃住都在一起。而就算休息外出也控制在一到兩人一組，必須保證每天有足夠的“工作人員”在線維護網站的會員吸納。為了避免引起物業管理人員的注意，或者驚擾鄰居驚動警方，該團伙明確規定，在工作室內聚會打火鍋、喝酒時不得高聲喧嘩等。
在全面摸清該團伙架構、資金往來、涉案人員落腳點等情況后，抓捕時機已經成熟。為確保團伙主要成員如數落網，根據揭陽市副市長、公安局長馬儒生部署，3月18日，揭陽市公安局副局長陳盧榮帶隊赴深圳，與深圳市局召開協調會議，全面、詳細布置收網行動方案，逐一明確抓捕要求，層層壓實抓捕責任。
3月20日，揭陽警方按照廣東省公安廳部署，組織精干警力，聯合深圳、廣州、揭陽三地開展同步收網行動。在行動中，警方共抓獲涉案人員150余人，包括集團老板陳某鋒和陳某城、陳某豐、李某周、江某坤5名主要骨干以及財務客服人員、技術維護人員、業務代理人員等在內的全部涉案目標人員無一漏網，現場查扣電腦、銀行卡等涉案物品一批。
（記者 鄧新建 鄧君 ）
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經過兩個多月的艱苦偵查，警方逐步厘清了脈絡主線，全面掌握了該網絡賭博團伙的核心架構、運營方式、管理模式及資金流向。
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