團(tuán)伙注冊(cè)51家空殼公司半年虛開1.2億發(fā)票牟利
咸寧日?qǐng)?bào)全媒體記者 方達(dá)星 通訊員 盧楠 宋柳娟
公司沒(méi)有真實(shí)貨物交易，卻在不到半年時(shí)間，領(lǐng)取增值稅普通發(fā)票2534份，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)銷售，受票公司多達(dá)400余家。近日，溫泉公安分局經(jīng)偵大隊(duì)摧毀一個(gè)虛開增值稅普通發(fā)票團(tuán)伙，嫌疑人掌握51家空殼公司，虛開發(fā)票金額高達(dá)1.2億元。
公司遲遲不交稅引懷疑
今年初，赤壁市稅務(wù)局在工作中發(fā)現(xiàn)，該市幾家公司已經(jīng)開了幾百萬(wàn)元金額的發(fā)票，超過(guò)了報(bào)稅時(shí)間，但遲遲不見(jiàn)企業(yè)交稅，涉嫌逃稅。該局工作人員遂聯(lián)系了這幾家公司的代理人胡某。
稅務(wù)局工作人員的電話如一記重拳，讓胡某細(xì)思極恐：公司沒(méi)有固定名稱，不知道老板的名字，而剩下和自己一樣的三個(gè)員工每天做的事不是到工商局注冊(cè)公司，就是到稅務(wù)局代領(lǐng)發(fā)票。
仔細(xì)回憶自己所在公司種種不合理的行為后，1月19日，胡某到溫泉分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，稱2017年下半年以來(lái)，其所在的公司利用多家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人章、法人身份證等資料，到溫泉、赤壁、咸安等地國(guó)稅部門冒領(lǐng)數(shù)百份增值稅普通發(fā)票，金額巨大，涉嫌虛開發(fā)票。
接報(bào)后，溫泉公安分局經(jīng)偵大隊(duì)立即抽調(diào)精干警力開展調(diào)查工作。
團(tuán)伙注冊(cè)51家空殼公司
通過(guò)縝密梳理和走訪調(diào)查，辦案民警發(fā)現(xiàn)詹某迪（28歲，廣東饒平人）、詹某欣（26歲，廣東饒平人）正是胡某所在公司的老板。案發(fā)后，詹某欣、詹某迪逃回廣東，被辦案民警上網(wǎng)追逃。
5月26日，詹某迪被深圳南嶺派出所抓獲。到案后，詹某迪如實(shí)交代了通過(guò)大量虛開增值稅普通發(fā)票非法牟利的犯罪事實(shí)。
原來(lái)，2017年，詹某迪與詹某欣在咸寧某小區(qū)租下一套房子，作為辦公地點(diǎn)。詹某迪以“王總”名義開展活動(dòng)，詹某欣以“林總”名義開展活動(dòng)。
兩人在互聯(lián)網(wǎng)上的qq群購(gòu)買注冊(cè)公司所需的個(gè)人身份資料，同時(shí)聘用不明真相的員工胡某、譚某等4人注冊(cè)51家空殼公司，并利用以上公司名義領(lǐng)取增值稅普通發(fā)票2534份，在互聯(lián)網(wǎng)上出售空白發(fā)票。
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今年初，赤壁市稅務(wù)局在工作中發(fā)現(xiàn)，該市幾家公司已經(jīng)開了幾百萬(wàn)元金額的發(fā)票，超過(guò)了報(bào)稅時(shí)間，但遲遲不見(jiàn)企業(yè)交稅，涉嫌逃稅。該局工作人員遂聯(lián)系了這幾家公司的代理人胡某。
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仔細(xì)回憶自己所在公司種種不合理的行為后，1月19日，胡某到溫泉分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，稱2017年下半年以來(lái)，其所在的公司利用多家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人章、法人身份證等資料，到溫泉、赤壁、咸安等地國(guó)稅部門冒領(lǐng)數(shù)百份增值稅普通發(fā)票，金額巨大，涉嫌虛開發(fā)票。
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