特大跨國電信詐騙案一審宣判 40名被告獲刑
8月3日，海淀法院對以張岑為首的40人特大跨國電信詐騙案作出一審判決。法院以詐騙罪判處被告人張岑等40人有期徒刑12年至3年不等，并處罰金，對部分罪行嚴重的人員并處剝奪政治權利。上述40人均系公安部組織本市公安機關于2016年8月從肯尼亞押解回國人員，其中張岑等5人是臺灣居民。
法院審理查明，2014年9月至11月期間，張岑等40人先后出境至肯尼亞，參加電信詐騙的犯罪集團。該犯罪集團利用電信網絡技術手段對中國大陸居民進行語音群呼，待被害人接聽并轉撥電話后，部分被告人作為一線接線人員冒充醫保局或醫保中心的工作人員，部分被告人作為二線接線人員冒充公安人員，部分被告人作為三線接線人員冒充檢察院工作人員，共同虛構被害人因個人醫保卡信息泄露或被冒用而涉嫌犯罪等虛假事實，以需要接受司法機關審查、資產保全等名義或事由，誘導被害人向指定銀行賬戶內轉賬或匯款，后通過遠程操控等技術手段，對被害人的電子銀行賬戶進行轉賬操作，從而騙取相關被害人錢款。
經查，該犯罪集團先后騙取被害人陳某、趙某等20人錢款共計122萬余元。
法院審理認為，張岑等40人以非法占有為目的，出境參加電信詐騙犯罪集團，合伙利用電信網絡技術手段，冒充國家機關等工作人員，通過虛構被害人個人信息泄露、涉嫌違法犯罪、需配合清查資金等事實，欺騙被害人按照被告人的要求進行轉賬或匯款，詐騙被害人錢財，數額特別巨大，行為均已構成詐騙罪，依法應予懲處。
張岑等40人為共同實施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，系犯罪集團。其中，10人系主犯，30人系從犯。案件審理過程中，司法機關依法保障了被告人的辯護權和其他訴訟權利，對沒有聘請律師的被告人，法院根據其個人意愿指定了法律援助律師，律師充分發表了辯護意見。當庭，各被告人均能如實供述自己的罪行，并表示認罪悔罪，另有10名被告人在家屬協助下退交了違法所得。
法院最終根據各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。
法院公開宣判期間，部分被告人家屬、人大代表、政協委員、新聞記者及各界群眾代表旁聽了宣判。
法官提示
辦理大額信用卡成最新熱門騙局
宣判后，海淀法院刑庭法官介紹，電信詐騙迭代迅速，目前，辦理大額信用卡成最新熱門騙局。
據介紹，2014年至今，本市法院共審結涉電信詐騙案件40余起，審理被告人近300名，涉及900余名被害人，涉案金額達5000萬元。
“電信詐騙作案手段雖然多，但同一時期同質化現象突出。”法官統計發現，在2014年至2016年，以冒充郵政、公檢法機關人員，謊稱被害人賬戶涉及犯罪要求接管型騙局最多，隨后一段時間，高發冒充熟人借款、冒充銀行卡升級、機票改簽型等騙局。2016年至今，則“流行”辦理大額信用卡型詐騙。
法官總結這種詐騙方式為“三步走”：
第一步，通過qq上購買的信息撥打電話，自稱貸款平臺，和銀行合作推出10萬元到50萬元大額度信用卡，詢問辦理意向，辦理需交三年服務費，最低5800元，一般是15800元。
第二步，客戶有意，向犯罪嫌疑人發送申請表，包括身份證號，手機號，車、房等個人資產情況。嫌疑人告知“客戶”24小時之內會收到銀行審核電話；隨后，嫌疑人冒充銀行信審部員工致電客戶，要求其登錄銀行官網申請信用卡，輸入客戶名字及手機號，以取信客戶。
第三步，在客戶簽訂合同、繳納服務費后，嫌疑人打電話稱，信用卡不能這么快下來，并推薦其他無抵押貸款，最終推脫不予退款。
法官還介紹，電信詐騙以團伙作案為主，且遠涉海外，“一二三線”分工精確。目前審理的案件中，最大團伙涉案85人，犯罪地點分布全國，其中，有8起案件涉跨國詐騙。
該類案件中，均出現犯罪分子扮演不同身份、套取信息和索要錢款分離、統一話術及問答模板的特點，利用技術手段冒用電話號碼、網站，同時造成急迫狀態，對被害人進行信息隔斷，從而騙取財物。
另外，電信詐騙還形成了上下游“黑產”，如侵害公民個人信息罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪，擾亂無線電通信管理秩序罪。“黑產”發達，也提高了案件偵破難度，因為各環節犯罪分子間并不熟識，無法有效查找，被害人支付的錢款短時內將被轉賬分散至全國多個賬戶并由多地取出。對此，法官建議，應對上下游犯罪同時從嚴打擊，以徹底斬斷犯罪鏈條。
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