宜賓女教師“跨國”網戀被騙168萬 背后牽出26人詐騙團伙
“愛情它是個難題，讓人目眩神迷。”近年來，以跨國婚戀為幌子的電信詐騙案，成為犯罪分子實施犯罪的新手段，嚴重危害著人民群眾的財產安全。由于其犯罪具有“跨國”特性，給警方破案帶來巨大困難。
10月12日上午10時，四川省公安廳在宜賓市南溪區(qū)公安分局召開“四川公安‘秋風’行動暨‘3·04’宜賓特大電信詐騙案新聞通氣會”，通報了在“秋風”行動開展期間，南溪公安分局在省公安廳、宜賓市公安局的指導和帶領下，成功偵破由公安部督辦的 “3.04”宜賓特大電信詐騙案，抓獲嫌疑人26人（含3名外籍犯罪嫌疑人），凍結涉案資金430萬元；全國并案6起，串案35起，涉案總金額達1000余萬元。
△案件新聞通氣會
警方表示，該起案件是典型的以“跨國婚戀”為幌子，專門針對高學歷、高（中）收入的中青（ 老）年女性實施犯罪的電信詐騙案。受害人無一例外的都以為自己收獲了“白馬王子”，而黑暗深處等待她們的卻是“網絡騙子”。
女教師跨國網戀遇陷阱被騙一百多萬
警方通報稱，2018年3月2日，一年輕女子在朋友的陪伴下，匆匆走進宜賓市南溪區(qū)公安分局刑偵大隊民警辦公室，一看到民警，她就迫不及待地說了一句話：“警官，我是不是被騙了，請你幫幫我。”看著女子一臉的焦急，民警趕緊向她了解詳細情況。
原來，該女子名叫鄭鈺（化名），今年32歲，是南溪區(qū)某學校的一名教師，從事英語教學工作。2017年6月15日， 鄭鈺在微信上接到一自稱paul的“外國”男子添加好友的邀請。通過驗證后，paul發(fā)來一些帥氣的白人男子及其孩子的照片、視頻。paul告訴鄭鈺，他是美國加利福利亞奧克斯納德市人，經商，經常在全世界各地跑。
“剛開始只是覺得聊聊，作為朋友，后來對方主動提出要建立戀愛關系。”鄭鈺說，交往大概一個多月后，paul自稱到了迪拜搞建筑工程，并給鄭鈺“曬”了很多工程項目合同、資料等，進一步取得了鄭鈺的信任。此后不久，paul告訴鄭鈺自己病了，護士幫他取錢時導致鎖卡，希望鄭鈺能借點錢給他治病。
“當時我也有點懷疑，”鄭鈺說，后來考慮到美國人不愿意跟家人朋友借錢的習慣，而對方向自己借的錢又不多，于是就給對方提供的賬戶上打了幾千塊錢過去。
此后，男友paul頻繁以生病住院、工傷賠償、生意經營等為由，向鄭鈺請求“經濟支援”。想著遠方的“戀人”正在困境中苦悶無助，善良的鄭鈺沒思考太多，一次又一次有求必應地將卡里的錢轉到paul提供的10多個銀行賬戶。很快，鄭鈺在銀行里存了多年的積蓄見了底，但是paul的“生意”似乎并沒有好轉的跡象，仍然經常“缺錢”。無奈之下，鄭鈺為了“愛情”選擇向親朋好友借錢繼續(xù)幫助網絡那端的“男友”。
后據警方統(tǒng)計，從2017年7月13日至2018年1月25日，paul一共詐騙了鄭鈺人民幣共計168萬余元，其中包括轉到5個馬來西亞賬戶的11.32萬美元，和轉到9個國內銀行賬戶的96.65萬人民幣。甚至，鄭鈺還一度打算出售自己的個人房產，繼續(xù)“資助”素未謀面的男朋友。
“男友”的“求助”還在不間斷地發(fā)過來，而自己早已捉襟見肘，陷入兩難境地的鄭鈺對眼前的事完全沒了主意。在一次聚會上，鄭鈺向一名閨蜜李華（化名）吐露了壓在心底的這個秘密，還沒有等到鄭鈺說完，李華已經噌的一下站起來：“快去報案，你被騙了！”隨后，李華結合自己在電視上看到的法治節(jié)目，詳細地給鄭鈺分析起來。
警方成立專案組抽絲剝繭鎖嫌犯
李華的話，對此時的鄭鈺來說，無疑是當頭一棒，但她仍然不相信自己“熱戀”的美國男友是騙子。李華將鄭鈺拉到她認識的南溪公安分局刑警大隊大隊長鄧安春辦公室，讓這位老刑警幫朋友分析一下她是不是被騙。“我聽她說了下情況，馬上就意識到鄭鈺遭遇了電信詐騙。”鄧安春說，直到此時，鄭鈺才完全醒悟過來。
鄭鈺報案后，南溪公安分局局長凌健立即命令刑偵大隊開展案件偵查工作，同時向宜賓市公安局請求支援 。該案作為宜賓警方有記錄以來單筆被騙金額最大的電信詐騙案，引起了副市長、市公安局局長孫小川高度重視，馬上指示市、區(qū)兩級公安機關迅速成立專案組，速破此案。
據南溪公安分局副局長鄧永鋒介紹，鄭鈺報案后嫌疑人仍未察覺，繼續(xù)與其聯系。警方將計就計，指導鄭鈺與之周旋，以賣房過戶手續(xù)繁瑣為由，拖延時間。
辦案民警重點以該案涉及的詐騙電話和9張國內銀行卡的資金流向，作為案件追查的突破口，先后派出五支先期調查組，輾轉北京、廣州、深圳、浙江臺州、內蒙古赤峰等地，調取上百個銀行賬戶交易明細，收集開戶資料、聯系方式、取款視頻等各類數據信息兩百余份，進行深度分析。
經過三個多月的調查，多名境內外涉案嫌疑人的身份信息逐漸浮出水面。
警方五路并進千里追捕逐一抓獲
通過對案件情況的深入挖掘，專案組民警發(fā)現嫌犯人之間的相互勾連情況非常復雜，其復雜程度超過了以往辦過、 聽過的任何電信詐騙案，這意味著犯罪分子具備了相當高明的反偵察能力。“他們不但有針對性地選擇目標作案，而且處心積慮逃避公安機關打擊。”民警稱。
原來，犯罪分子利用境內外合法企業(yè)的正常貿易往來實施犯罪，受害人鄭鈺的錢款，并沒有直接流入到詐騙團伙手中，而是到了國內合法供應廠商的賬上；身處境外的犯罪分子，則從境外的另一合法采購商手中收錢。騙子沒有直接收過鄭鈺一分錢，收到錢的國內供應廠商并不知道鄭鈺被騙，收到貨物的國外采購商也不知道被卷入詐騙案中。
“甲是國內正規(guī)廠商，乙是國外正規(guī)采購企業(yè)，兩者通過做國際貿易的丙進行生意往來。騙子利用正常的國際貿易，從事詐騙犯罪活動，過程非常繁雜，處于甲乙中間位置的丙起了關鍵作用。”鄧安春告訴記者，隨著案情逐漸明朗，嫌疑人真實身份及在鏈條中作用的確定，專案組決定于7月25日對所有掌握的嫌疑人實施抓捕。
就實施抓捕的前一日，嫌疑人曹某所在地警方向廣州抓捕組反饋了一個重要消息：犯罪嫌疑人曹某可能在25日外出，不排除逃匿可能。
為防止嫌疑人外逃，專案組緊急決定立即對曹某進行抓捕。24日晚23時許，抓捕民警在曹某租住房附近經過幾小時蹲守，成功將其抓獲。并搜查出涉案銀行卡、作案微信聊天用的手機等有力證據。25日至26日，廣東 、遼寧、浙江、內蒙古、北京五地抓捕組，相繼成功抓獲三名外籍嫌疑人和23名中國籍嫌疑人。
△抓捕現場
7月28日晚，被抓獲的全部犯罪嫌疑人先后被安全押解回宜賓市南溪區(qū)，并被依法采取刑事強制措施。兩名利比里亞籍嫌疑人、一名尼日利亞籍嫌疑人和曹某、李某共五名犯罪嫌疑人，被檢察院依法批準逮捕，同時為受害人先期挽回損失40余萬。
△犯罪嫌疑人
目前，該案仍在進一步辦理之中。
馬勛春 成都商報記者 羅敏
原標題：宜賓女教師“跨國”網戀被騙168萬 背后牽出26人詐騙團伙
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