買賣1000余張身份證獲利20萬(wàn) 4人團(tuán)伙被打掉
↑民警查獲的身份證
→繳獲的作案手機(jī)
婺源縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)近日破獲了一起涉及全國(guó)多地的買賣居民身份證件案件，抓獲犯罪嫌疑人梁某、陳某、劉某和郭某4人，繳獲居民身份證970余張，查實(shí)買賣交易成功的身份證1000余張，涉案金額20余萬(wàn)元。
詐騙案中現(xiàn)買賣身份證線索
今年3月，該局網(wǎng)安大隊(duì)在對(duì)一起信用卡詐騙案中嫌疑人手機(jī)進(jìn)行勘驗(yàn)分析時(shí)發(fā)現(xiàn)：嫌疑人汪某波的qq好友中，有一名昵稱為“向日葵”的男子有買賣身份證件行為，且數(shù)量巨大。辦案民警經(jīng)過(guò)深入研判，進(jìn)一步掌握了“向日葵”的真實(shí)身份為梁某，并以此為線索，對(duì)“梁某買賣身份證件案”展開偵查工作。
6月6日，在上海市網(wǎng)安和轄區(qū)派出所的大力協(xié)助下，辦案民警在上海市松江區(qū)將梁某抓獲，當(dāng)場(chǎng)繳獲作案電腦1臺(tái)，作案手機(jī)4部，居民身份證件42張。
經(jīng)審訊及取證查明：從2017年開始，梁某通過(guò)百度貼吧、qq等搜索身份證的信息，添加了多個(gè)買賣身份證的qq群，獲得購(gòu)買身份證的途徑。然后在朋友圈和微信群或qq群內(nèi)打廣告，有意購(gòu)買的人再私聊提出需求，如需要90后女性身份證，梁某便將1990-2000年左右女性證件一一拍圖供購(gòu)買者挑選，選中后再進(jìn)行交易。一般都是通過(guò)咸魚二手交易平臺(tái)進(jìn)行銷售，熟人、常客采取直接微信或支付寶轉(zhuǎn)賬的方式交易。購(gòu)買的人大多是以在夜場(chǎng)上班又不想使用本人真實(shí)身份信息的女孩居多。2017年以來(lái)，梁某通過(guò)此方式，以每張400元至600元不等的價(jià)格，賣出居民身份證100多張。
買賣身份證有一個(gè)鏈條關(guān)系
在偵查中，辦案民警進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，梁某買賣身份證是一個(gè)鏈條關(guān)系。6月24日，經(jīng)北京市網(wǎng)安落地查證后, 辦案民警在北京市朝陽(yáng)區(qū)派出所的配合下，將梁某的上線之一“老劉” （真名叫陳某）抓獲，繳獲身份證件2張。據(jù)陳某交代，其用于買賣的身份證來(lái)源于一個(gè)微信號(hào)為“火車票劉”真名叫劉某的人提供，他屬于“中間商”，平時(shí)通過(guò)微信在上線獲取身份證信息，然后用qq發(fā)給買家挑選，與買家達(dá)成買賣交易后，再通知“火車票劉”發(fā)貨，賺取差價(jià)，本人不經(jīng)手證件。
買家選擇好需要的身份證后，陳某通過(guò)咸魚平臺(tái)發(fā)布一條拍賣“vip”卡物品（逃避偵查）的連接，買家付款拍下物品后，陳某立即將購(gòu)買人提供的收貨信息發(fā)給劉某讓其發(fā)貨，快遞一般都是走順豐次日到達(dá)。2017年以來(lái)，陳某通過(guò)這種方式，以每張240至260元的價(jià)格，從上線“老劉”處購(gòu)買并賣出身份證167次共822張，賣出的證件涉及全國(guó)各地。
民警順藤摸瓜抓獲幕后老板
根據(jù)已掌握的線索并加以研判，8月13日，辦案民警再次前往北京，在東城區(qū)寶華里小區(qū)一出租房?jī)?nèi)將劉某抓獲歸案，當(dāng)場(chǎng)繳獲居民身份證930張，作案手機(jī)4部。
后經(jīng)對(duì)梁某審訊和作案手機(jī)、電腦取證，獲取了梁某的上線和下線代理的相關(guān)線索。其中當(dāng)場(chǎng)繳獲的40余張身份證系在廣州從一qq網(wǎng)名為“付出”、真實(shí)姓名叫郭某的男子處購(gòu)得。8月16日，郭某在廣州站乘坐火車前往坪石站時(shí)被抓獲歸案。經(jīng)查，郭某有多名上線，其中一名手上有身份證件4000余張。
目前，4名犯罪嫌疑人中，梁某和陳某已被婺源縣人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，劉某和郭某被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。相關(guān)工作在進(jìn)一步開展中。
（方石泉/圖 記者 楊小軍/文）
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