穗破獲19億元黃金發票虛開案
記者24日從國家稅務總局廣東省稅務局獲悉，廣州市稅務部門、公安部門于近期聯合破獲廣州某黃金發票虛開團伙，搗毀犯罪窩點2處，查證該團伙在黃金購銷過程中涉嫌對外虛開增值稅專用發票約1800份，案值近19億元。7名涉案人員因虛開增值稅專用發票罪被分別判處3年到13年有期徒刑并處罰金。
藏身珠江新城伎倆仍被識穿
據了解，位于廣州市珠江新城cbd高檔寫字樓的廣州某有色金屬有限公司和某貿易有限公司，表面上看都是頗具實力的大型金融投資公司，從事黃金等貴金屬買賣和票據貼現等金融業務。然而，稅務部門通過數據分析發現，藏在這兩戶企業背后的是一個涉嫌利用黃金交易套取進項發票，為其他不法企業提供虛開增值稅專用發票的犯罪團伙。稅務部門與公安部門聯合組成稅警專案組，挖掘已案發上下游涉案企業的發票流向、資金回流等情況，逐步鎖定涉案企業在虛開鏈條中的角色定位。
經多次奔赴外地調查取證，專案組掌握了虛開團伙利用黃金交易實施票貨分離大肆虛開發票的作案手法和人員分工，并對兩戶目標企業內部關鍵人員采取偵控措施。
向過百公司虛開發票上千份
初步掌握虛開團伙犯罪情況后，稅警聯合組成11個行動小組開展突擊行動，迅速控制了犯罪團伙主謀楊某，并對涉案企業經營場所和楊某的住所等兩處虛開窩點進行突擊檢查，當場查獲財務賬冊、合同、公章等物資工具以及大量的電子文檔數據，現場控制16名犯罪嫌疑人。
隨后，稅警密切協作，一方面集中力量對現場調取的資料開展詳細檢查，另一方面傳喚訊問涉案人員，查詢涉案企業及相關人員的銀行賬戶流水，并到深圳、安徽等地外調協查經營業務詳細情況，全面完善證據鏈條。
經查證，涉案的兩戶虛開企業采取票貨分離的方式，共向140多家涉嫌專門從事虛開發票的外省公司虛開增值稅專用發票，虛開發票約1800份，涉及價稅合計約19億元。該案的成功破獲，有力地震懾了犯罪分子，整頓了區域稅收經濟秩序，進一步優化了區域營商環境。
金稅系統成“黃金票案”克星
針對此案，長沙稅務干部學院教授、律師何小王介紹指出，一些不法分子通過上海黃金交易所購進黃金，取得增值稅專用發票用于抵扣，在對外銷售黃金后，利用很多實際購買黃金者不需要發票抵扣的“空子”，向其他沒有真實交易的企業虛開增值稅專用發票，收取一定的“開票費”。這類案件由于最初與黃金交易有關，故被稱為“黃金票案”。不過，不法分子最初取得的發票貨物品名為黃金，但其對外開具發票受票企業的經營業務與黃金無關，因而“黃金票案”中不法分子需要改變發票上的貨物品名。過去金稅系統不能自動識別漢字，造成一些品名不一致現象未被及時發現，但現在金稅系統這一缺陷已被修補，對企業進項發票與銷項發票貨物品名不一致的情況，系統具備可自動識別并報警功能，使違法犯罪行為暴露無遺。
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