騙子玩起區塊鏈 警方端掉“惠樂益”網絡傳銷團伙 涉案資金3億余元
一個團伙建立電子商務平臺，打著“西部開發”“國家扶貧”“區塊鏈”“電子商務”的幌子，以送原始股、獲取公司分紅等噱頭，在全國各地發展會員，短時間內發展到數十萬人，涉及全國30多個省市區。近日，濟南警方一舉端掉一個以惠樂益電子商務平臺為幌子的傳銷團伙，抓獲10余名主要嫌疑人，凍結涉案賬戶百余個，查獲涉案資金3億余元。
以送原始股、公司分紅等噱頭攬“人頭”
“3000元錢能做什么?攥在手里可能會貶值，對于財富最好的保值，是選擇一個很好的平臺進行投資。投資3000元，公司送股權6000股，送商城積分100000，還有價值8000元免費救援生命保卡5年期的服務，搶到就是賺到!”
從去年開始，河南一家名為惠樂益電子商務公司的投資模式吸引不少濟南人，其賺錢模式讓很多人眼紅：投資100元，每天分紅40元，連續3天120元出局，每號限購1份;投資80000元，每天分紅6200元，連續18天111600元出局，每號限購10份;推薦好友投資即刻可以獲得好友投資首投額5%的傭金返利，另外每天還有分紅獎勵。直推5人以上，團隊業績達到10萬，獎勵1888元;直推10人以上，團隊業績達到20萬，獎勵5888元。
2017年底，濟南市公安局經偵支隊民警在對網絡傳銷研判時，通過數據碰撞、分析、對比發現惠樂益電子商務公司(以下簡稱“惠樂益”)有疑似網絡傳銷的行為。該傳銷組織通過互聯網發展會員繳納會員費，并采用一種消費返利模式。民警通過外圍調查，了解到這家電子商務公司注冊經營范圍是網上貿易代理、網上商務咨詢服務、互聯網信息咨詢服務、銷售等，然而“惠樂益”構架一個網上平臺，名義上是賣商品，實際上是一個皮包公司，主要發展會員攬“人頭”。
要求代理人注冊公司，多是空殼或虛擬的
辦案人員首先從一個普通會員的資金入口開始調查，然后梳理出資金來源和去向，進而梳理出收款賬戶，幾個龐大的資金池顯現出來。這個傳銷平臺有個很大的特點，要求每一個代理人員要注冊公司，但公司大部分是空殼或虛擬的。
辦案人員稱，公司銷售商品，實際上是一種逃避法律打擊的幌子。民警進一步調查取證，發現“惠樂益”僅從去年4月份開始，不到一年時間會員和流動資金發展迅速。在確定“惠樂益”網絡傳銷的犯罪事實后，警方開始跟蹤嫌疑人，這個特大傳銷團伙人員眾多、分布廣泛。
今年3月16日，濟南市公安局經偵支隊會同濟陽縣公安局聯合成立專案組，集中警力全面偵破此案，很快一個以孫某為主的特大網絡傳銷團伙浮出水面。據辦案人員介紹，為抓捕核心人物孫某，他們跟蹤17天，在這17天時間里，孫某輾轉7個省，每到一個城市，他安排的時間非常緊湊，是為了來開會和發展會員，開完會以后，孫某便悄悄離開。
4月初，專案組對主要犯罪嫌疑人展開“逐個盯防”，民警行程10萬余里，在河南省廳經偵總隊、鄭州市經偵支隊的協助下，在鄭州當地一飯店會議廳內將傳銷組織會場全面控制，當場將主犯、發起人、公司負責人等11余名犯罪嫌疑人一舉抓獲，現場控制參與傳銷人員100余人，摧毀了惠樂益公司這一網絡傳銷平臺。截至目前，共有14名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。
打著“一帶一路”“區塊鏈”的幌子搞傳銷
“惠樂益”傳銷團伙在不到一年的時間發展會員的數字和速度非常驚人，到底是什么樣的模式，又使用了什么樣的手段，能在短時間內聚集如此多的會員和資金呢?
民警介紹，孫某年輕時被判過刑，在監獄里學了很多經濟方面的書籍。孫某在會場上發布的言論非常具有煽動性，很多聽課的學員都被他的煽動性話語所迷惑。
2015年，孫某和河南的李某創立了一家公司，這家公司以平臺為背景，發展層級會員，層層提取人頭費，而且搞得規模很大，后來因為分贓不均，孫某帶著十幾萬會員離開了這個團伙單干。2017年初，孫某在河南創立了河南惠樂益電子商務公司，公司一開始建立一個五級的層遞返利的模式。“惠樂益”模式分了五大區，分別是東西南北中，從大區往下，有省、市、縣和普通會員。
2017年10月，孫某一伙開始與某些地方的公司合作銷售一些食品、商品，通過這種方式的掩護，“惠樂益”的會員量和涉案金額發展迅速。為了蠱惑不明群眾的加入，孫某把“西部大開發”、“一帶一路”、“扶貧”、“區塊鏈”等一些新鮮名詞在他們的網絡傳銷中重點提及，這個傳銷團伙還適當進行讓利，讓很多群眾被這些暫時的利益蒙蔽雙眼。
欲打造商學院欺騙更多學員
孫某一手打造了這個傳銷平臺，對平臺里會員的控制力達到了一種難以想象的地步。據辦案民警介紹，有一次，孫某到山西的會場開會，河南省的代理需要孫某去河南講話開會，孫某說去不了，河南的省代理給下面的會員一傳達，好多會員都哭了，就因為見不到他。在孫某等人的蠱惑下，很多抱著發財夢的群眾加入了“惠樂益”傳銷組織，這其中有一部分人是大學生。
民警通過對孫某骨干成員審查了解到，孫某在被抓以前，本來還打算設立一個商學院，以此來招募更多會員加入。自2016年以來，他借助p2p平臺、網絡為載體，以繳納不等金額的入門費可以獲得原始股、獲取公司分紅等噱頭進行傳銷活動。自2017年以來，孫某等人又成立惠樂益平臺，以惠樂益商城為載體進行傳銷活動，并將原來投資平臺客戶全部轉移至惠樂益商城進行運作。他們鼓動會員繳納代理費、吸收新會員，按照“業績”將投資者分為“區域代理”“省級代理”“市級代理”“縣級代理”“普通會員”五個層次。
該團伙通過上級提取下級“拉人頭”費用進行計酬，并設定消費獎、運營獎等獎勵方式，短時間內將其影響力擴大到數十萬人，涉及全國30多個省市區。 (記者殷玉國)
警惕這些新型網絡傳銷
▶以高收益為誘餌的金融投資理財類傳銷
▶以互聯網創新為幌子的境外投資類傳銷
▶以“消費返現”為口號的商城促銷類傳銷
▶以慈善、公益為名頭實為斂財類傳銷
▶以保健品、收藏品、投資等為載體的騙老類傳銷
▶社交平臺內的微商類傳銷
▶設置高收益推薦獎勵的理財游戲類傳銷
（常萌整理）
原標題：掛羊頭賣狗肉，騙子玩起區塊鏈 警方端掉“惠樂益”網絡傳銷團伙，涉案資金3億余元
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