“炒外匯”“買時時彩”表面下的騙局
1月12日，由開封和南京警方組成的專案組出動了數(shù)十名警力，對一個隱藏在鄭開印象城寫字樓內(nèi)16樓的一個詐騙窩點進行定點清除。在警方的突然襲擊下，包括3名主犯在內(nèi)的近80名犯罪嫌疑人被現(xiàn)場控制。至此，這個曾經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)和微信上瘋狂實施詐騙的團伙在汴寧警方的通力合作下被徹底清除。
“民警同志，鄭開印象城16樓有一家公司，從外面看上去像是賣紅酒的，擺了好幾個紅酒的展架，但是從來不見他們賣紅酒，辦公室里好像網(wǎng)吧一樣，有好多人天天對著電腦不知道干什么，看上去挺可疑。”今年年初，金明池派出所接到轄區(qū)群眾舉報，在鄭開印象城寫字樓的16樓，有一家“神神秘秘”的公司，表面看像是賣紅酒的，可實際上卻有數(shù)十人在操作電腦。這是什么情況？接到舉報后，金明池派出所所長金念慶立即責(zé)成案偵部門了解這家公司的具體情況。經(jīng)過調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)了不少疑點。一，該公司門口擺放了幾個紅酒展架，卻并不賣紅酒；二，該公司許多工作人員都通過網(wǎng)絡(luò)和微信與外界聯(lián)系“炒外匯”和購買“時時彩”，而根據(jù)國家政策，我國外匯買賣的正規(guī)平臺只在上海和香港，時時彩雖然是國家正規(guī)發(fā)行的彩票，但卻只在重慶地區(qū)現(xiàn)場發(fā)售，并不在網(wǎng)絡(luò)上和微信中發(fā)售。
這家公司肯定有問題！就在金明池派出所案偵部門準(zhǔn)備對這家公司展開進一步調(diào)查時，派出所卻意外接待了幾名來自南京市江北新區(qū)公安分局的民警。據(jù)南京民警介紹，他們也是沖著這家公司而來，在南京，曾經(jīng)有市民被騙在網(wǎng)上“炒外匯”，結(jié)果損失了30萬元。經(jīng)過南京警方調(diào)查，這起案件也和鄭開印象城16樓的這家公司有關(guān)聯(lián)。在南京警方的協(xié)助下，金明池派出所立即成立專案組，對這家公司的“業(yè)務(wù)”情況展開進一步調(diào)查，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家公司除了以“炒外匯”名義騙取他人錢財外，還以網(wǎng)絡(luò)購買“時時彩”的名義騙取他人錢財。具體做法為：制作“高度仿真”的外匯買賣和時時彩平臺， 甚至開獎數(shù)據(jù)也是真的，但在假冒的網(wǎng)絡(luò)平臺后臺接入第三方支付平臺，隨后，該公司的員工就通過微信和qq到處聯(lián)系人“買賣外匯”和“時時彩”，如果受害人是男士，該公司業(yè)務(wù)員就冒充女性與其聯(lián)系，如果受害人是女性，業(yè)務(wù)員就冒充男性與其聯(lián)系。經(jīng)過吹噓和引誘，誘使受害人向該公司平臺轉(zhuǎn)錢參與所謂的買賣“外匯”和“時時彩”，受害人一旦上當(dāng)，把錢轉(zhuǎn)入該公司的外匯買賣和時時彩平臺后，這些錢就立即被第三方支付平臺轉(zhuǎn)入該公司賬戶。受害人的錢實際上就落入騙子的口袋里。隨后，該公司工作人員就會在假冒的平臺上逐步讓受害人虧損，直至所有錢虧完。這期間如果有受害人警覺，要求退款，業(yè)務(wù)員就會把要求退款的受害人微信拉黑，甚至連“買賣外匯”和“買時時彩”的平臺也登錄不上去。為了逃避警方打擊，這家公司每10天就會更換一次網(wǎng)站域名，并且專門挑選河南省外的受害人進行詐騙，每次詐騙數(shù)額從數(shù)百元、上千元甚至數(shù)萬元不等。
完全摸清了該公司的詐騙行為后，汴寧兩地警方?jīng)Q定在1月12日這天開始收網(wǎng)。經(jīng)過行動，兩地警方共抓捕3名主犯及其他76名犯罪嫌疑人。除假冒外匯買賣平臺的數(shù)十名嫌疑人被南京警方帶走另案處理外，其余36名犯罪嫌疑人被金明池派出所以涉嫌詐騙罪刑事拘留。近日，從檢察機關(guān)傳來消息，已有12名犯罪嫌疑人被批準(zhǔn)逮捕，余下正在進一步取證和辦理中。據(jù)主要犯罪嫌疑人焦作安某、駐馬店的郭某和開封張某等人交代，他們?nèi)齻€是親戚關(guān)系，從2017年9月下旬開始，他們幾人通過成立電子商務(wù)公司招募業(yè)務(wù)員數(shù)十人，推廣所謂的虛假外匯投資平臺和時時彩買賣平臺。業(yè)務(wù)員通過微信等社交平臺尋找受害人，在騙取受害人信任后，再以風(fēng)險低、回報高誘騙受害人參與虛假“炒外匯”和“買時時彩”，最終達到詐騙受害人錢財?shù)哪康摹＝?jīng)查，安某等人實施詐騙近4個月的時間里獲利將近300萬元。
警方提醒，如果遇到陌生人以色相或者高額利益相誘，邀請參加所謂的投資或者買彩，千萬不要輕信。我國外匯和彩票買賣都有正規(guī)渠道，請在投資或買彩前一定要了解清楚相關(guān)國家政策和規(guī)定再做決定。
清明節(jié)安全文明環(huán)保祭掃公告
去年我省小微企業(yè)升規(guī)數(shù)量增長30%
【脫貧攻堅在涼山】全國深度貧困地區(qū)網(wǎng)絡(luò)扶貧工作現(xiàn)場推進會暨網(wǎng)絡(luò)扶貧涼山行活動在四川涼山舉辦
項目推動 加快都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)——訪市農(nóng)業(yè)局黨組書記、局長呂參軍
百城住宅庫存連續(xù)下跌33個月 機構(gòu)稱預(yù)售證管控松動
“炒外匯”“買時時彩”表面下的騙局
就春運安全生產(chǎn)工作自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)在我市檢查調(diào)研
花山區(qū)教育局督導(dǎo)組到新都小學(xué)檢查期末考務(wù)工作
“都市花園”外建菜園，居民很不滿
前兩月遼寧商品房銷售額同比增長30.7%
慶祝改革開放40周年，武漢開展10項群眾性主題宣傳教育活動
海倫開展扶殘助殘宣傳活動
亮眼 順慶城區(qū)實施15個教育重點項目
國象甲級聯(lián)賽首站結(jié)束 重慶隊2勝2平暫居第3位
黨建領(lǐng)航鄰里情 三山社區(qū)舉辦慶五一晚會
每天90萬立方米的供水量解了“大渴”
資中縣召開農(nóng)村能源專項扶貧項目推進及安全培訓(xùn)會
貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)精心服務(wù)企業(yè)全力構(gòu)建"第三方協(xié)調(diào)組織"促進和諧勞動關(guān)系--經(jīng)開區(qū)開展"第三方協(xié)調(diào)組織"授牌儀式
無錫民辦及公辦特色學(xué)校(班)招生計劃公布
中國第9次北極科考今出征 雪龍?zhí)栍媱澓匠?.2萬海里