吉林省開展防范非法集資廣場(chǎng)宣傳活動(dòng) 現(xiàn)場(chǎng)為群眾答疑解惑
民警向群眾傳授辨別經(jīng)濟(jì)犯罪技巧、講解防范經(jīng)濟(jì)犯罪常識(shí)、宣傳打擊經(jīng)濟(jì)犯罪成果 東亞經(jīng)貿(mào)新聞?dòng)浾?張秋磊 攝
在第9個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日來臨之際，吉林省公安廳聯(lián)合省防范和打擊金融詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等部門以“與民同心 為您守護(hù)”為主題，在長(zhǎng)春市人民廣場(chǎng)舉辦了現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)。
活動(dòng)期間，廣大經(jīng)偵民警、金融部門機(jī)關(guān)干部深入商圈街頭，以布置展板、發(fā)放宣傳單等形式向廣大群眾傳授辨別經(jīng)濟(jì)犯罪技巧、講解防范經(jīng)濟(jì)犯罪常識(shí)、宣傳打擊經(jīng)濟(jì)犯罪成果。
據(jù)悉，2017年，全省公安經(jīng)偵部門全年立經(jīng)濟(jì)犯罪案件3646起，抓獲犯罪嫌疑人2338名，挽回經(jīng)濟(jì)損失28.9億元。
在打擊金融領(lǐng)域犯罪工作中，全年共立案1243起，抓獲犯罪嫌疑人823名，涉案金額52億元；在打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)工作中，共立侵權(quán)假冒案件613起，發(fā)起集群戰(zhàn)役21起，抓獲犯罪嫌疑人663名，挽回經(jīng)濟(jì)損失1.2億元；打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪工作中，共立非法集資、傳銷案件500余起，抓獲犯罪嫌疑人700余人，成功查處“善心匯”“五行幣”等一批大要案件；打擊假幣行動(dòng)中，共立案35起，抓獲犯罪嫌疑人32名，繳獲假人民幣845萬元，警銀收繳比124.8%，連續(xù)三年排在全國(guó)前列；打擊虛開騙稅專項(xiàng)行動(dòng)中，全省共立案207起，破案153起，價(jià)稅合計(jì)50億元，有力維護(hù)了我省稅收征管秩序。
七種非法集資形式請(qǐng)看好
在現(xiàn)場(chǎng)，有關(guān)部門還介紹了七種新的非法集資典型形式。
一是假冒民營(yíng)銀行名義，借國(guó)家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策，謊稱已獲得或者正在申辦民營(yíng)銀行的牌照，虛構(gòu)民營(yíng)銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。
二是非融資性擔(dān)保企業(yè)以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名非法集資，發(fā)售虛假的理財(cái)產(chǎn)品和虛構(gòu)借款方，以提供借款擔(dān)保名義非法吸收資金。
三是打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號(hào)，假冒或者虛構(gòu)國(guó)際知名公司設(shè)立網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發(fā)高新技術(shù)等信息,虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景或者許諾高額預(yù)期回報(bào)，誘騙群眾向指定的個(gè)人賬戶匯入資金，然后關(guān)閉網(wǎng)站，攜款逃匿。
四是以“養(yǎng)老”的旗號(hào)非法集資，主要以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名，以高額回報(bào)、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌，引誘老年群眾“加盟投資”，或是通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體檢、兔費(fèi)旅游、發(fā)放小禮品方式，引誘老年人群眾投入資金。
五是以高價(jià)回購收藏品為名非法集資，以毫無價(jià)值或價(jià)格低廉的紀(jì)念幣、紀(jì)念鈔、郵票等所謂的收藏品為工具，聲稱有巨大升值空間，承諾在約定時(shí)間后高價(jià)回購，引誘群眾購買，然后攜款潛逃。
六是互聯(lián)網(wǎng)投資中介平臺(tái)（p2p），虛構(gòu)投資項(xiàng)目，私設(shè)資金池，違規(guī)自融自擔(dān)，宣稱風(fēng)險(xiǎn)備用金由銀行監(jiān)管但卻未充分披露相關(guān)監(jiān)管信息，以高息為誘餌，進(jìn)行集資詐騙。
七是通過發(fā)布廣告、舉行財(cái)富講座、散發(fā)傳單、微信、博客、電子郵件等形式，以銷售理財(cái)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品等為載體，承諾高收益，向社會(huì)公眾募集資金。
七種識(shí)別和防范方法
非法集資形式多樣、手段不斷出新，使得非法集資行為越來越難以識(shí)別。省金融辦提醒廣大市民，可以從以下七個(gè)方面來識(shí)別和防范。
一是核實(shí)工商登記。通過企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢工商登記資料，查明相關(guān)企業(yè)是否是經(jīng)過法定程序注冊(cè)登記的合法企業(yè)。如果主體身份不合法、不真實(shí)，則是欺詐。
二是看投資回報(bào)。對(duì)照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品的回報(bào)率是否過高，多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報(bào)很可能就是投資陷阱。根據(jù)法律規(guī)定，民間借貨的年利率超過24%不受法律保護(hù)。
三是核查相關(guān)信息。通過政府主（監(jiān)）管部門網(wǎng)站，查詢相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過國(guó)家批準(zhǔn)的上市公司，是不是可以發(fā)行公司股票、債券，是不是國(guó)家規(guī)定的股權(quán)交易場(chǎng)所等，如果不具備發(fā)行、銷售股票出售金融產(chǎn)品以及開展存貸款業(yè)務(wù)的主體資格而發(fā)行公司股票、債券，就涉嫌非法集資。
四是看是否陽光操作。很多非法集資行為具有隱蔽性,通過親戚朋友互相介紹，再發(fā)展下線，形成一個(gè)吸收資金的網(wǎng)絡(luò)，不簽訂正規(guī)合同，也不開具憑據(jù)；承諾返利，但不履行承諾；或編制所謂“好項(xiàng)目”不敢在市面上公開出售，而在地下操作，誘惑群眾購買。
五是了解投資的資金去向。正規(guī)的投資項(xiàng)目都清楚的說明吸收資金的用途，投資者也能夠了解自身的錢投出去到底干了什么。而非法集資吸收的資金，存入資金者很難知道其投資的錢干了什么，不知去向。
六是關(guān)注、查詢媒體報(bào)道。一些影響較大的非法集資犯罪，相關(guān)媒體多會(huì)進(jìn)行報(bào)道，要通過媒體和互聯(lián)網(wǎng)資源，搜索查詢相關(guān)企業(yè)違法犯罪記錄，防止不法分子異地重犯。
七是咨詢法律相關(guān)專業(yè)人士。對(duì)親朋好友低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的投資建議，要多與懂行的朋友和專業(yè)人士商量，審慎決策。
劉慧 東亞經(jīng)貿(mào)新聞?dòng)浾?nbsp;趙宇
全省公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門舉報(bào)電話：長(zhǎng)春0431-88908725，吉林0432-62062228，四平0434-3182835，通化0435-3266277，白城0436-3252033，遼源0437-3256720，松原0438-2285861，白山0439-3595965，延邊0433-2242606，梅河口0435-4210554，公主嶺0434-8888011。
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