湘江波濤頌英雄 岳麓山下奏凱歌——“2018·2·9”特大電信詐騙案偵破紀實
6月30日，“2018·2·9”特大電信詐騙案67名主要犯罪嫌疑人，被開封檢察機關依法批準逮捕。
一案逮捕60多名嫌疑人，實屬罕見，這不僅是開封公安能征善戰的又一次體現，也是河南省在打擊電信詐騙犯罪行動中取得的一項重大勝利。
為了這一天，參戰民警歷經一百多天艱苦鏖戰，憑借忠誠和堅韌，終于在長沙將涉案犯罪團伙徹底端掉，一舉抓獲90名嫌疑人。正如省公安廳在賀電中所說，“這是全體參戰民警不畏艱苦、連續奮戰、堅韌不拔、敢打硬仗的結果，是對群眾利益高度負責、認真細致、不懈努力的結果”。
一天之中 巨款無蹤
時間回到2017年12月底。我市居民劉女士在網上炒股時，發現一則“專家指導，穩賺不賠”的彈出廣告，點開之后當即被人加為好友。
當對方確認劉女士是名股民后，又推薦其加入一個“股道爭霸賽”炒股信息交流微信群，這里既有“講師”講評股票和期貨交易知識，還常有好友為“講師”點贊，感謝“講師”指點自己炒股獲利。
時隔不久，群里一個名為“劉尚輝”的提出介紹劉女士加入一個“曾強實戰12團”的直播間，就在她猶豫不決間，“股道爭霸賽”里一個自稱“小警察”的私聊劉女士，神秘地問：“聽說他們把你拉入‘曾強實戰12團’了？你把我也拉進去唄，那里有內部消息，真能掙錢。”
連警察都這樣說，那這個直播間肯定錯不了，劉女士開始涉足其間。經過交流，名為“曾強”的“講師”告訴她，“炒股沒有大收益，只有炒黃金穩賺不賠”。經他鼓動和遠程協助“幫忙”，劉女士于2018年2月1日進入“香港匯贏環球”投資平臺，當天即分14次投入10多萬元，可是，結果卻非什么“穩賺不賠”，而是“投資失敗”。
10多萬元轉瞬無蹤，劉女士驚慌失措，急忙詢問緣由，不料，群里那些原本熱心的“好友”卻無一人理睬她。經過反復思量，劉女士意識到被騙，遂于2月9日向金耀派出所報案。
為民所急 立案調查
10多萬元被騙，非同小可。金耀派出所負責人王飛向劉女士詳細了解了情況，責成案偵大隊立案調查。
要弄清原委，首先要查清這10多萬元資金的流向，金耀派出所案偵大隊負責人務孟勝和偵查員張戰勝，立即趕赴市反虛假信息詐騙中心，請求協助。市公安局犯罪偵查支隊副支隊長張靜要求二大隊副大隊長、反詐中心負責人朱冰和偵查員張連鵬、劉暢等迅速啟動相關程序，層層追索。
時值春節，但所有參與調查的民警都沒有安然過年，而是夜以繼日追查資金流向的線索。經過連續努力，朱冰發現這筆錢已流入某第三方支付平臺，金耀派出所案偵大隊偵查員張攀峰、邢捷迅速趕赴北京，調取支付平臺的相關數據。經進一步追蹤，發現這筆錢又流入“濟南凡輝商貿有限公司”的賬戶，最終進入了石某紅的銀行卡。隨后的調查顯示，這個“濟南凡輝商貿有限公司”完全是一個虛假企業，警方斷定，劉女士遭遇的是一起假冒投資名義的詐騙案。
但是，石某紅又是何人？是嫌疑人還是身份被他人冒用？這一切還是未知數。
劍指長沙 端倪初現
無論石某紅是何角色，都成為偵破的唯一線索，經調查，石某紅的銀行卡開戶在湖南長沙，市公安局有關部門偵查員孫凱、張友成同時也發現，詐騙劉女士的嫌疑人也藏身長沙。于是，偵查員張戰勝、孔祥俊于4月12日銜命南下。
在長沙警方協助下，開封民警查出了石某紅在長沙的蹤跡，同時發現位于長沙向日葵廣場13樓的“湖南趣邦電子商務有限公司”，每天有80多人在電腦前忙碌，卻對外來人員防范嚴密，十分可疑。根據前方傳回的信息，務孟勝和市公安局合成研判中心偵查員楊國治等人經過綜合研判，確定“趣邦”和長沙城市之心大廈1122室，均為詐騙團伙窩點。
目標確定，大家摩拳擦掌，急于趕赴長沙實施抓捕。關鍵時刻，平日雷厲風行的張靜卻一反常態，長期從事偵查的經驗和女性特有的細致使她意識到，這些線索僅是冰山一角，背后可能隱藏著更大的黑幕，在不掌握全部情況時貿然行動，很有可能把此案辦成一鍋“夾生飯”。4月21日夜，張靜召集王飛、朱冰、務孟勝和金耀派出所分管案偵的陳明杰展開徹夜分析研判。根據已掌握的線索，他們確定這是一個人員、組織復雜遠超想象的龐大團伙，必須通過大量細致的偵查才能徹底查清。同時他們還發現，我市馬女士也曾被這個團伙用同樣手段詐騙近6萬元，遂決定并案偵查。
市政府黨組成員、市公安局局長許方軍和市公安局副局長劉磊、張良民、犯罪偵查支隊黨總支書記張慧勇連夜聽取匯報后，當即指示：穩扎穩打，深入偵查，務必實現全鏈條打擊。同時決定抽調金明池、杏花營派出所精干力量參與偵破。
次日，陳明杰、張連鵬、崔鵬、魏國航、宋奕霖、楊爽、陳曉龍、陳鵬舉、陳春翔等偵查員趕赴長沙。當天，偵查工作取得重大突破，經對銀行監控視頻辨別，確認2月2日通過atm機取走劉女士10多萬元的就是石某紅本人，至此，石某紅系嫌疑人無疑。同時發現，與石某紅同行的還有一個“光頭”，又一名嫌疑人浮出。
緊鑼密鼓 擴大線索
5月8日，陳明杰帶領張戰勝、宋奕霖等再赴長沙，經過努力，確定石某紅就是這個詐騙團伙的頭目，而其名下的“鑫雅睿信公司”和“趣邦”就是團伙的掩護身份。
查清團伙的架構和犯罪手段，關鍵在“鑫雅”，可石某紅等人極度警覺，民警根本無法抵近偵查。怎么辦？經上級批準，一名優秀偵查員不懼危險，瞅準時機隱蔽進入，悄悄調查取證。
一批又一批開封公安精英一次又一次前往長沙，但卻無暇領略岳麓山的壯美、橘子洲頭的盛景，只是一復一日地專注于定點跟蹤、交易查詢、窩點排查；后方楊國治等人晝夜進行大數據分析，張靜、王飛、朱冰適時與陳明杰等視頻連線會商，研判案情；有關偵查人員胡志剛、張友成、夏猛、馬濤、杜順利等先后趕赴長沙增援；許方軍、劉磊、張良民、張慧勇緊把關鍵節點，隨時指導偵破；金明區檢察院副檢察長姚紅衛也帶人趕至長沙，提前介入偵查。
在這緊鑼密鼓、協同作戰下，參戰民警克服諸多令人難以想象的困難，將這個前后涉及200多人的團伙架構全部查清，并逐步確定了80多名現仍在團伙活動的成員的身份及活動軌跡，明確了包括石某紅的副手王某、周某（“光頭”）和負責后臺維護的張某和負責財務的陳某（女）在內的26名骨干、18名重點人，為最后成功抓捕奠定了堅實基礎。
周密部署 一網打盡
5月17日，完成了向公安部匯報的張靜、朱冰，從北京直飛長沙，抓捕行動在湘江之畔拉開帷幕。接到匯報，省公安廳刑偵總隊有關領導劉彥東當即協調湖南省公安廳刑偵總隊配合支援。
狡猾的石某紅將團伙窩點分布于長沙的東、南、西、北四個行政區域，相鄰最近的兩個窩點距離也在20公里以上，且經常變換隱藏地點，常常是這里消失，那里出現。因此，抓捕行動稍有不慎就會打草驚蛇功虧一簣。為此，張靜要求依據陳明杰、宋奕霖、杜順利、夏猛根據前期偵查繪制的各窩點平面圖，實施嚴密監控，對各窩點和各重點人同步抓捕，后方大數據分析直到抓捕開始都不能停頓，以隨時應對意外發生。后來的事實證明，這一舉措至關重要。
根據石某紅等人的活動規律，抓捕時間定于5月22日下午。5月21日夜，王飛率領由金耀、金明池、杏花營派出所和杞縣公安局230名民警組成的抓捕隊伍從開封趕到湖南汨羅隱蔽待機。張靜和朱冰驅車100多公里連夜從長沙趕到汨羅和他們商定抓捕方案，一張大網悄然張開。
5月22日中午，各路抓捕隊伍行將就位，意外情況突然出現，大數據分析再次發現新窩點---中天國際公寓11樓。張靜、王飛立即調整方案，命令朱冰帶人悄悄包圍這個窩點。這里剛安排妥當，負責跟蹤的偵查員突然報告，石某紅產生了警覺，事不宜遲，張靜當機立斷：“倒計時5分鐘，各組同時動手。”
霎時，各路民警直撲目標，5個窩點的80多名嫌疑人還沒反應過來，就被當場抓獲，石某紅、張某、陳某、王某等主要嫌疑人悉數落網。
此一戰，共抓獲嫌疑人89名，繳獲作案用手機262部、電腦127臺、銀行卡129張、高檔汽車5輛。極少在窩點出現的周某經上網追逃，也于6月8日落網。以石某紅為首的龐大詐騙團伙被徹底端掉。
湘江波濤頌英雄，岳麓山下奏凱歌。5月23日上午，開封民警押解著89名嫌疑人勝利歸來，許方軍和城鄉一體化示范區有關領導及200多名公安民警、干部群眾，特意前往連霍高速開封站迎接勞苦功高的偵查英雄們，省公安廳也于5月31日專門發來賀電。
電詐不根絕 打擊不停歇
以石某紅為首的詐騙團伙覆滅，其作案手段也被徹底揭露。
今年39歲的石某紅系湖北孝感人，2013年后在從事詐騙的所謂公司打工時，結識了陳某、王某、周某等人。2017年秋，石某紅糾集他們設立了“香港匯贏環球”等詐騙平臺，購買“鑫雅”、“趣邦”等虛假公司名義從事詐騙，后又將熟人張某拉進來充當骨干。
隨著“業務”擴大，他們逐漸形成了擁有行政部、財務部、講師部、市場部及“火箭”、“銀河”、“光速”等10個所謂“戰隊”的龐大詐騙集團，在長沙中天行政公館、中天國際公寓等窩點內大肆開展所謂炒黃金、炒恒生指數、薦股等詐騙活動。
招聘來的“員工”接受詐騙套路培訓后，即假冒美貌富有女性、富有男性等身份，對非法購買的手機號碼廣加好友，篩選出有炒股經歷的人作為目標，通過和聊天逐步取得對方信任，而后“經理”、“總監”相互配合將詐騙對象拉至他們開設的直播間，由“講師”講評股票、期貨交易知識，其他團伙成員則假冒不同身份通過點贊、發送“666”和虛假盈利截圖等手段，誘使詐騙對象到指定的交易平臺投資交易，而后將受害人的資金轉入團伙的第三方支付平臺，再轉入石某紅掌控的銀行卡。據石某紅交代，憑借這種手法，他們在短短半年多時間里就詐騙北京、天津、上海、江蘇、湖北、湖南、新疆等20多個省區的千余人，涉案金額近億元。一名剛在深圳入職的大學畢業生先后被騙74萬元，其中60萬元是舉債被騙。
感覺公安機關打擊電信詐騙的行動日以嚴厲，石某紅急于外逃，不料，出國手續還未辦成，就被開封警方一舉抓獲。
為了徹底查證石某紅等人的犯罪行徑，從5月23日開始，孫常虹、時代、張攀峰、耿銘輝、張建華等40名民警連續北上南下，短短一個月里，足跡遍及23個?。ㄊ?、區），克服重重困難，查證近百名受害人，截至目前，已查清涉案資金541萬元。
目前，調查取證之路還在繼續延伸，用辦案民警的話說，“只要電信詐騙案件一日不根絕，我們的打擊行動就一天不會停歇。我們將以過硬的戰果真正提升廣大群眾的安全感、滿意度”。
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