遼源“1·05”特大電信詐騙案件成功告破
5月25日14時(shí)30分，在長(zhǎng)春市繞城高速公路東收費(fèi)站出口處，警燈閃爍，隨著指揮員一聲令下，歷時(shí)7天、行程7000公里執(zhí)行押解任務(wù)的300名遼源民警將“1·05”特大電信詐騙案的162名犯罪嫌疑人從長(zhǎng)途大巴上帶下車，現(xiàn)場(chǎng)掌聲雷動(dòng)。至此，吉林遼源“1·05”特大網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案成功告破。該案件是今年以來(lái)省公安機(jī)關(guān)偵破難度最大、集中抓捕人數(shù)最多、跨省押解歷程最長(zhǎng)的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。
省公安廳黨委委員、副廳長(zhǎng)劉福軍，市委常委、市委政法委書記陳瑞及省公安廳、市公安局有關(guān)負(fù)責(zé)人在長(zhǎng)春繞城高速公路出口迎接“1·05”特大電信詐騙案件專案組凱旋。
1月5日，市公安局刑警支隊(duì)接到龍山新城居民徐某報(bào)案稱，其在去年9月4日至11月20日期間，被人冒充投資顧問誘騙到“鼎盛環(huán)球外匯交易平臺(tái)”炒外匯，被騙人民幣10萬(wàn)元。接到報(bào)案后，市公安局黨委高度重視，立即組成由副市長(zhǎng)、市公安局長(zhǎng)吳躍巖為組長(zhǎng)的專案組，啟動(dòng)合成作戰(zhàn)機(jī)制，由反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心牽頭，抽調(diào)刑偵、網(wǎng)安、情報(bào)等部門和東豐縣公安局精干警力，確定以電訊流、資金流偵查為主線，以情報(bào)為依托，抽絲剝繭、循線追蹤的工作方針，迅速展開偵查工作。
市公安局“1·05”專案組鑒于被害人徐某被詐騙的10萬(wàn)元人民幣是分9筆通過第三方支付賬戶轉(zhuǎn)賬的情況，派出偵查員赴杭州、深圳等地開展深度查詢。民警通過梳理入賬資金流，又發(fā)現(xiàn) 2017年10月4日市民張某在該網(wǎng)站同樣被騙人民幣13萬(wàn)元。為此，專案組對(duì)兩起案件進(jìn)行了并案?jìng)刹椤Ｊ袑０附M先后派出30余人次赴深圳、廣州、北京等地調(diào)取相關(guān)信息500余萬(wàn)條。辦案民警經(jīng)過大量縝密工作，發(fā)現(xiàn)被騙錢款結(jié)算均轉(zhuǎn)入深圳某科技有限公司法人代表林某的銀行卡，又經(jīng)多層銀行卡轉(zhuǎn)賬分拆，轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙頭目王某的銀行卡后，再進(jìn)行分拆用于提成、分贓，最終準(zhǔn)確鎖定了詐騙團(tuán)伙的窩點(diǎn)和162名犯罪嫌疑人身份。
據(jù)查，以犯罪嫌疑人林某、陸某、王某為首的詐騙團(tuán)伙在廣州市注冊(cè)多家公司，租用高檔寫字樓為詐騙窩點(diǎn)，組織嚴(yán)密，分工明確。該團(tuán)伙內(nèi)部設(shè)有詐騙話務(wù)組10個(gè)、詐騙平臺(tái)開發(fā)維護(hù)組2個(gè)、資金轉(zhuǎn)賬組2個(gè)、詐騙平臺(tái)7個(gè)。
5月22日，在省公安廳指揮下，在廣州市公安局的大力配合下，市公安局組成的300人抓捕組對(duì)盤踞在廣州市天河區(qū)、番禺區(qū)、海珠區(qū)的14個(gè)窩點(diǎn)開展統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)搗毀犯罪窩點(diǎn)14個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人162名，收繳電腦、手機(jī)等作案工具500余件，凍結(jié)資金2000余萬(wàn)元。
案件正在進(jìn)一步審理中。
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